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境外投資

Overseas investment

境外投資指投資主體通過投入貨幣、有價證券、實物、知識產權或技術、股權、債權等資產和權益或提供擔保，獲得境外所有權、經營管理權及其他相關權益的活動。中國境外投資的始于改革開放之初。但當時國際收支平衡壓力大，外匯資金短缺，投資主體單一（主要是國有企業），國際市場經驗不足，因此境外投資主要是設立貿易公司或者窗口公司，投資規模較小。20多年來，中國境外投資由無到有，不斷發展壯大，尤其20世紀90年代中期以來，中國境外投資呈現出高速發展的態勢。

主要服務內容

Service content

新設類ODI境外
投資備案
ODI境外投資
備案補辦
并購類ODI境外
投資備案
37號文個人境外
投資備案
境外投資再投資
或增資備案
海外公司注冊
境外投資
變更備案
離岸賬戶開戶

七種模式

Seven modes

投資性
QFLP
FIVC
融資及金融租賃
境外貸款
購買不良資產包
QFII/RQFII

外商獨資	申請前1年資產總額不低于4億美金，且在境內已設立外商投資企業，其注冊資本超過1千萬美元，或在境內已設立 10 以上外商投資企業，其注冊資本超過3千萬美元。
中外合資	中資方須資信良好，申請前1年的資產總額不低于1億元。

上海/重慶	1.中請上一個會計年度，資產總額≥5億美元或管理的資產總額≥10億美元;2.有健全的治理結構和完善內控制度，近兩年未受到司法機關、監管機構處罰:3.具有5年以上的投資經歷。
前海	1.有健全的治理結構和完善的內控制度，近兩年未受到司法機關和監管機構處罰，2.具有相關投資經歷:3.申請的上一個會計年度資產總額≥1億美元或管理的資產總額≥2億美元或持有香港證監會《或境外金融監管部門)頒發的資產管理牌照或其為世界知名股權投資機構。
對GP的要求	對高級管理人員的要求:1.五年以上的股權投資或管理業務經歷:2.2年以上的高級管理職務任職經歷:3.有從事與中國有關的股權投資經歷或在中國金融類機構從業經驗:4.近5年無經濟糾紛且信用記錄良好對GP的注冊資本要求:以貨幣出資≥200萬美元，具應在營業執照簽發之日起3個月內到位 20%以上，余額2年內到位

必備條件	1.投資者人數在 2 人以上 50 人以下，且至少擁有一個必備投資者:2.非法人制出資總額最低1千萬美元，公司制最低 500萬美元，除一名必備投資者外。其他投資者最低出資不低于100萬美元:3.至少3名以上具有創投從業經驗的專業人員。
必備投資者的資質要求	1.以創投為主業;2.申請前3 年管理的資本累計不低于1億美元，其中至少5千萬美元用于創投業務，若為國內投資者，管理資本累計不低于1億元，且其中5千萬元用于創投業務;3.擁有3名以上具有3年以上創投從業經驗的專業管理人員；4.未受到相關監管部門處罰; 5.非法人制必備投資者出資不低于出資總頸的 1%，對債務承擔連帶責任，公司制出資不低于出資總額的30%。

外商投資融資租賃公司	境外出資人總資產不得低于500萬美元。
金融租賃公司	主要出資人為境內外注冊的商業銀行時，需滿足1.資本充足率不低于8%；2.最近1年末資產不低于800 億元或等值自由兌換貨幣；3.最近2年連續盈利。主要出資人為境內外注冊的租賃公司，應滿足；1.最近1年木資產不低于100億元或等值自由兌換貨幣;2.連續2年盈利。一般出資人需滿足；1.最近1年末總資產不少于10億美元；2.連續2個會計年度盈利；3.商業銀行的資本充足率不低于8%,其金融機構需滿足當地金融監管機構的規定要求。

前海設立企業境外貸款	符合《深圳前海深港現代服務業合作區產業準入目錄》的要求，包括金融業、現代物流業、信息服務業、科技服務業、專業服務業、公共服務業等。

境外機構購買不良資產包。	參與不良債權轉讓的境外投資者不得惡意對外披露和做出有損于我國外債償還信譽的行為，不得以任何方式向我國各級政府及其所屬行政部門追索債務。

QFII	資產規模方面:1.資產管理公司，經營業務2年以上，最近個會計年度管理的證券資產不少于5億美元:2.保險公司，成立2年以上最近一個會計年度持有的證券資產不少于 5億美元:3.證券公司，經營業務5年以上凈資產不少于5億美元最近一個會計年度管理的證券資產不少于50 億美元:4.商業銀行，經營業務10年以上，一級資本不少于3億美元，最近個會計年度管理的證券資產不少于 50 億美元;5.其他機構投資者，成立 2年以上，最近一個會計年度管理或持有的證券資產不少于5億美元。
RQFII	和QFIT的信用、監管地要求、內部治理、經營行為的要求一致，但無資產規模的要求。

股權融資的四種方式

Financing method

內地企業到港澳或
國外地區設立子公司、并購/參股海外公司
想要把投資款打出境外或者境外公司盈利了，想要將盈利資金結匯回流境內
外商投資企業開設資本金賬戶，股權涉及境內自然人或境內企業
企業開設 N RA 賬戶，股權穿透涉及境內自然人或境內企業
企業境外上市合規
需求以及境外成立股權激勵平臺

解決問題

Our advantages

境內企業的營業執照與
全體股東簽字蓋章

對外投資設立企業或
并購的相關章程

相關的量事會決議
或出資決議

境內公司上一年度
的審計報告

境內公司余額證明
(大于投資額)

如何高效地配合中介機構工作？

前期工作落實情況說明

境外投資真實性承諾書

IPO上市流程

Flow path

商談及簽訂合同

第一階段
材料準備

第二階段
提交審批

第三階段
領取ODI備案證書

第四階段

您的需求

YOUR REQUIREMENTS

溫馨提示

提交成功，謝謝！

提交失敗

聯系人不能小于兩個漢字！

提交失敗

手機號格式錯誤！

提交失敗

需求內容不能少于2個漢字！

境外投資

Overseas investment

主要服務內容

Service content

七種模式

Seven modes

股權融資的四種方式

Financing method

解決問題

境內企業的營業執照與全體股東簽字蓋章

對外投資設立企業或并購的相關章程

相關的量事會決議或出資決議

境內公司上一年度的審計報告

境內公司余額證明 (大于投資額)

如何高效地配合中介機構工作？

前期工作落實情況說明

境外投資真實性承諾書

IPO上市流程

Flow path

商談及簽訂合同

材料準備

提交審批

領取ODI備案證書

您的需求

境內企業的營業執照與
全體股東簽字蓋章

對外投資設立企業或
并購的相關章程

相關的量事會決議
或出資決議

境內公司上一年度
的審計報告

境內公司余額證明
(大于投資額)